В Петропавловске-Камчатском по иску прокуратуры с двоих мужчин будет взыскано более 23 миллионов рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности.
Как сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Лариса Шунина, 8 февраля 2017 года городской суд признал уроженца Калининградской области 51-летнего Олега Манкевича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
«Согласно приговору, в 2010-2013 годах Манкевич совместно со своим знакомым Алексеем Гореликом осуществляли в краевом центре незаконные операции по обналичиванию денежных средств с целью извлечения дохода», — пояснила представитель надзорного ведомства.
Аферисты подыскивали представителей компаний — юридических лиц, нуждающихся в наличных деньгах и желающих вывести из-под государственного контроля и налогообложения имеющиеся безналичные средства. По фиктивным договорам предприятия переводили средства в качестве оплаты за якобы выполненные работы или услуги на счета нескольких фирм, специально созданных Манкевичем на подставных лиц. Через некоторое время Манкевич с Гореликом снимали эти деньги со счетов подконтрольных компаний и передавали их клиентам за вычетом вознаграждения в размере шесть процентов от обналиченной суммы.
В результате незаконной банковской деятельности злоумышленники получили в качестве вознаграждения 23 миллиона 200 тысяч рублей.
«В апреле 2015 года приговором городского суда Горелик был приговорён по указанной статье УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сказала Лариса Шунина.
Манкевич же не считал себя виновным, утверждая, что занимался предпринимательской деятельностью. Между тем, приговором городского суда от 8 февраля 2017 года ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Апелляционным определением Камчатского краевого суда от 6 апреля 2017 года приговор оставлен без изменения. Приговоры вступили в законную силу.
По словам Ларисы Шуниной, заместитель прокурора края обратился в суд с иском о взыскании в доход государства с Манкевича и Горелика в солидарном порядке 23 миллионов 200 тысяч рублей, полученных преступным путем.
«Решением городского суда от 1 сентября 2017 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в силу. По заявлению прокуратуры на имущество осужденных в размере исковых требований наложен арест», — добавила представитель прокуратуры.
0 комментариев