13:54Пт, 09 декабря 2016
8
6˚C
63.39
68.25

Информационное
агентство «Камчатка»

Автор:

Олеся Сурина

За отмывание 52 миллионов рублей житель Камчатки ответит перед судом

10 июля 2015, 11:18

В Камчатском крае в суд направлено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий в городе Елизово. Его подозревают в мошенничестве и отмывании более 52 миллионов рублей.

Полицией установлено, что в конце 2011 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью подал в арбитражный суд иск о взыскании с расчетно-кассового центра задолженности в размере более 52 миллионов рублей, хотя фактически она составляла 18 тысяч рублей. При этом в качестве доказательства он предоставил суду подложные документы.

Чтобы руководство расчетно-кассового центра ничего не узнало об иске и не имело возможности защищать свои интересы в судебном процессе, он обманом получал на почте корреспонденцию, адресованную РКЦ. В результате суд удовлетворил его требования, и, после вступления решения в силу, на счета компании поступили деньги от расчетно-кассового центра.

Чтобы легализовать похищенное, 31-летний руководитель ООО с марта по октябрь 2012 года заключил 14 договоров беспроцентных займов с юридическими и физическими лицами на общую сумму около 16 миллионов рублей.

Следователь УМВД России по Камчатскому краю собрал ряд неопровержимых доказательств причастности директора ООО к преступной деятельности. В частности, провели почерковедческие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных обвиняемым в суд документов, и анализ движения похищенных денежных средств, позволивший установить их конечное поступление на счета третьих лиц. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») утверждено прокурором и направлено в суд. 

Предыдущая новость

Тот слишком увеличил громкость звука, за что хозяин квартиры зарезал гостя ножом...



comments powered by Disqus